技術編號：8491761
提示：您尚未登錄，請點 登 陸 后下載，如果您還沒有賬戶請點 注 冊 ，登陸完成后，請刷新本頁查看技術詳細信息。1970年在美國首先建立了《銀行保密法》。根據(jù)《銀行保密法》，金融機構必須向政府報告可疑活動。以往，金融機構培訓一線服務人員(例如，銀行柜員)觀察和識別可疑活動。然而，大多數(shù)金融機構不能有效地遵守《銀行保密法》。在9/11慘劇之后，美國立法者認為如果金融機構真正遵守《銀行保密法》則可以避免9/11慘劇。為了進一步執(zhí)行銀行保密法，美國國會通過了《美國愛國者法案》，該法案頒布了違反《銀行保密法》的多條民事和/或刑事處罰。此外，美國政府機構，例如，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)...
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